Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АТЛАНТ», ідентифікаційний код 01004557 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які    відбудуться 19.04.2018 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А, кімната №19 внесені зміни, шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Проект порядку денного доповнений питаннями 14, 15, 16,17.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

1.1.     Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сисенко Аліна Віталіївна;

Член лічильної комісії Фесенко Тетяна Василівна; Член лічильної комісії Шамро Вікторія Миколаївна.

 

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

2.1.   Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;

2.2.   Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Тітяноху Сергія Васильовича.

 

1. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

3.1.   Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-  Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-  Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-  Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-  Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-  Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-  Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-  Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-  Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-  Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-  Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-  Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-  Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-  Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-  Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-  Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-  Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

         Проект рішення:

4.1.     Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

1. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

5.1.   Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

5.2.   Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

 

1. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1.   Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:

-   Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;

-   Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

 

1. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

7.1.   Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році:

   Чистий прибуток Товариства, що складає 15 680 тис. грн., направити:

-  до  резервного фонду Товариства у  розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 784 тис. грн;

- чистий прибуток Товариства у сумі 14 896 тис. грн. залишити нерозподіленим.

7.2.   Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

8.1.   Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-          кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2.   Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

 

1. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

9.1.     Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства. 

 

1. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Проект рішення:

10.1.  Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2015 р., таким, що втратило чинність.

 

1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

11.1.  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Іскри І.І., Вертійової А.Д. 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

1. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

13.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

 

14. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради. 

Проект рішення:

14.1.     Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

 

15. Про обрання членів Наглядової Ради 

Проект рішення:

15.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.	Кількість голосів «ЗА»
Козіс Олександр Миколайович,                                                                                                                                      дата народження 28.06.1958; кандидат внесений акціонером АТ «Українська автомобільна корпорація»; часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій; освіта: вища - Національна академія державного управління при Президентові України, рік закінчення - 2006, спеціальність: управління суспільним розвитком; місце роботи: Голова Правління АТ «Українська автомобільна корпорація»; загальний стаж роботи: 40 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – по теперішній час – Голова Правління АТ «Українська автомобільна корпорація»; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні; Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня; Частина відомостей про кандидата відсутні; Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Бей Наталія Олександрівна,                                                                                                                                                       дата народження 03.08.1977; кандидат внесений акціонером АТ «Українська автомобільна корпорація»; часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій; освіта: вища - Сумський Державний аграрний університет, спеціальність – менеджмент організацій; місце роботи: Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій АТ «Українська автомобільна корпорація»; загальний стаж роботи: 19 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – по теперішній час Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ «Українська автомобільна корпорація»; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні; Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня; Частина відомостей про кандидата відсутні; Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Сенюта Ігор Васильович, дата народження 15.07.1983; кандидат внесений акціонером «Українська автомобільна корпорація»; часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій; освіта: вища - Київський національний університет ім. Т. Шевченка, рік закінчення - 2006, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр; місце роботи: Начальник департаменту майнових відносин АТ «Українська автомобільна корпорація»; загальний стаж роботи: 14 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – по теперішній час Начальник департаменту майнових відносин АТ «Українська автомобільна корпорація»; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні; Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня; Частина відомостей про кандидата відсутні; Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів.)

 

16.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради 

Проект рішення:

16.1.     Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

16.2.     Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

 

17. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноваження особи на його підписання. 

Проект рішення:

17.1.     Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

17.2.     Уповноважити Голову Зборів Севериненко Анну Володимирівну підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	звітний	попередній
Усього активів	129789	87116
Основні засоби (за залишковою вартістю)	50414	54883
Запаси	9803	7062
Сумарна дебіторська заборгованість	52181	12524
Гроші та їх еквіваленти	5918	5067
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13033	-2578
Власний капітал	87256	71645
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70930	70930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1975	1975
Поточні зобов'язання і забезпечення	40558	13496
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	15680	13152
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,000055	0,000046
Середньорічна кількість акцій (шт.)	283 718 500	283 718 500

 

Станом на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 12.03.2018р.) загальна кількість акцій – 283 718 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 282 546 300 штуки простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 13.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://atlant.ukravto.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 14:00 год.; закінчення реєстрації - о 14:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А кімната №19, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 167-А кімната №19.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тітяноха Сергій Васильович. Контактна особа – Розовенко Віталій Вікторович. Довідки за телефоном: (044) 503-69-31.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                              С.В. Тітяноха